Запросы Росфинмониторинга по недвижимости хотят засекретить
Росфинмониторинг разработал законопроект, дающий ведомству право засекречивать информацию о своих запросах по поводу подозрительной недвижимости граждан или юрлиц, сообщил RTVI со ссылкой на источник. Отмечается, что документ уже одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.
Законопроект направлен на недопущение раскрытия физическим и юридическим лицам информации о получении Росфинмониторингом и его территориальными органами сведений об объекте недвижимости, права на который зарегистрированы у данных правообладателей, — следует из материалов комиссии.
Мера направлена на то, чтобы не позволить злоумышленникам, использующим сделки с объектами недвижимости для отмывания преступных доходов, уйти от уголовного преследования. В настоящий момент законодательство обязывает информировать собственника недвижимости о тех, кому предоставляются сведения об этом имуществе. Это создает условия для сокрытия следов преступлений, отметили в комиссии.
По словам зампреда комитета Госдумы по безопасности Эрнеста Валеева, комитет рассмотрит инициативу, когда она «будет облачена в форму законопроекта» и поступит в нижнюю палату парламента. Он подчеркнул, что «любые меры, направленные на повышение прозрачности доходов и возможности контроля», помогают в борьбе с коррупцией.
Ранее сообщалось, что Росфинмониторинг хочет привлечь оператора карт «Мир» к борьбе с отмыванием денег. В этом случае получение данных по операциям с картами «Мир» или в Системе быстрых платежей (СБП) пойдет гораздо быстрее. Пока эту информацию приходится запрашивать у банков.
Представитель РФМ заявил, что Национальная система платежных карт (НСПК) сейчас не входит в число субъектов национальной антиотмывочной системы. Однако ведомство администрирует банковские операции по картам «Мир» и с использованием СБП. Если НСПК включить в соответствующее законодательство, у финразведки была бы возможность напрямую направлять ей запросы и получать сведения. Это существенно снизит нагрузку на кредитные организации по работе с РФМ.
