ГААГА, 14 декабря. /ТАСС/. Правоохранительные органы Испании задержали лидера преступной группировки, которая занималась отмыванием денег. Об этом сообщило в среду Европейское полицейское агентство (Европол).
"Предполагается, что группировка переводила миллионы евро через банковские счета в Европе, прежде чем направить средства в Испанию на покупку недвижимости, - отметили в организации. - Человек, находящийся в центре данной схемы, был задержан на Канарских островах".
К настоящему моменту полицией также изъято 75 объектов недвижимости по всей Испании общей стоимостью €25 млн.
Как отметили в организации, в ходе расследования также был выявлен ряд фиктивных компаний, не ведущих никакой реальной экономической деятельности. Грязные деньги в конечном счете либо направлялись на банковские счета российских граждан, предположительно проживающих в Испании, для покупки недвижимости, либо переводились агентствам недвижимости, имевшим тесные связи с связи российской общиной, которые покупали недвижимость от лица предполагаемых клиентов.
В испанской полиции корреспонденту ТАСС не стали отвечать на вопрос о национальности задержанного. Однако в Европоле утверждают, что все члены группировки являлись россиянами, не имевшими никаких или почти никаких связей с Испанией.
По утверждениям организации, средства на приобретение недвижимости являлись частью €219 млн, схему вывода которых из России якобы раскрыл аудитор британского фонда Hermitage Capital Management Сергей Магнитский. Он был арестован в России в 2008 году по обвинению в создании для фонда незаконных схем уклонения от уплаты налогов. Находясь под следствием, Магнитский обвинил ряд российских чиновников в коррупции.
Помощь в проведении расследования оказали созданный при Европоле Европейский центр по борьбе с финансовыми и экономическими преступлениями, а также Европейское агентство по сотрудничеству органов юстиции.