По версии следствия, в ноябре 2018 г. замруководителя по ЖКХ сговорился со вторым обвиняемым и главбухом. По их плану главный бухгалтер должна была организовывать заключение фиктивных договоров с физлицами. Контракты подписал бы обвиняемый. После этого по платежным поручениям злоумышленники получили деньги. Эти средства они потратили на оплату штрафов.