По версии следствия, сотрудники ООО, занимающегося строительством, предоставляли в налоговую инспекцию недостоверные декларации по НДС за период с апреля 2017 г. по июль 2018 года. В них фигурировали сделки с фиктивными контрагентами. В результате бюджет РФ не получил более 46,9 рублей.