Под контроль попадут наиболее специфичные операции для банков, организаций в сферах лизинга и страхования, ломбардов, микрофинансовых организаций и кредитных кооперативов. Также из подлежащего контролю перечня операций будут исключены платежи по анонимным счетам и через учреждения.