«Чёрные риелторы» остановились в суде
В Орловской области в суд передано уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, совершённом организованной группой. 93 миллиона рублей ущерба, 74 тома материалов, 62 пострадавших и 28 месяцев расследования - таков результат преступной деятельности скандально известного агентства недвижимости. Четыре дня на допрос Эта история началась в октябре 2017-го, именно тогда в правоохранительные органы стали обращаться потерпевшие. Однако злоумышленники приступили к реализации противоправной схемы гораздо раньше. Люди, обратившиеся к ним, до последнего не верили, что стали жертвой аферы, и не спешили в полицию. По версии следствия, с 2014 по 2018 год сообщники похищали денежные средства клиентов ООО «ДОН - Дом Орловской недвижимости». Граждане шли в компанию по вопросу приобретения жилья и вложения денежных средств под проценты в инвестиционные проекты. В действительности полученными суммами злоумышленники распоряжались по своему усмотрению. - Расследование уголовного дела осложнялось множеством факторов, - отмечает старший следователь по особо важным делам СЧ СУ УМВД России по Орловской области подполковник юстиции Анастасия Сергеева. - Во-первых, был назначен и проведён ряд экспертиз, в том числе финансово-аналитические, бухгалтерские, комплексные криминалистические, компьютерные, почерковедческие. Во-вторых, немалым был и объём следственных действий, проходивших с участием свидетелей, потерпевших, обвиняемых. К примеру, допрос только одного из фигурантов за вычетом времени на отдых, сон и принятие пищи занял в общей сложности четыре рабочих дня. Займы взаймы Данное агентство по факту не являлось риелторским: оно выступало посредником между клиентом и строительной организацией. Ни одной квартиры для продажи в его собственности не было. Однако обещаний - много. Людей заманивали низкими ценами на жильё, при этом в договорах с застройщиками никаких скидок не упоминалось. Но некоторым покупателям всё же повезло - они получили ключи от долгожданных квартир. Недвижимость приобрели действительно по цене ниже рыночной. Как это стало возможным? За счёт следующих клиентов! - Агентство позиционировало себя как успешную компанию, - продолжает подполковник юстиции Анастасия Сергеева. - Получив от граждан по договорам займа денежные средства, обещало инвестировать их в выгодные проекты. Ежемесячное вознаграждение по ним варьировалось от 3 до 6 % от вложенной суммы. Однако в ходе предварительного расследования установлено, что не существовало никаких инвестиционных проектов, договорных отношений с поставщиками и застройщиками жилых домов тоже не было. Деньги граждан использовались для привлечения следующих клиентов. Ведь те, кто в самом начале деятельности агентства к ним обратился, получили квартиры либо заработали на вкладах. Поэтому и пострадавшие объявились только спустя несколько лет, риелторы долго кормили их обещаниями. Кто есть кто На скамье подсудимых оказались пять человек. Один фигурант скоропостижно скончался в ходе следствия. Кстати, он единственный из обвиняемых давал чёткие и последовательные показания. Елена Кротова - организатор противоправной деятельности и руководитель агентства недвижимости. Приобрела его в 2013 м, потом около полутора лет нарабатывала клиентскую базу. - Я не могла понять, кто же всё-таки стоит за этой женщиной? - признаётся старший следователь по особо важным делам. - Ведь она, долгое время проработав тестомесом на хлебозаводе и не имея никакого профильного образования, стала риелтором, к которому выстраивалась очередь. И только когда в нашем поле зрения появился Алексей Жунёв, долгое время остававшийся в тени, всё прояснилось. Это умный человек, знающий нюансы строительного бизнеса и имеющий огромный круг знакомых во всех нужных отраслях. Он был путеводителем Кротовой и свёл её с нужными людьми. К работе в своей фирме Елена привлекла и сделала своим заместителем давнюю знакомую Нину Петрову. Она была наделена правом подписи и приёма денежных средств от клиентов. Ещё один фигурант - Николай Жуков - имел компанию, занимавшуюся строительными работами. К противоправной деятельности он привлёк Андрона Гаруту и назначил его директором в своей организации. А Андрей Дулов помогал регистрировать фирмы-однодневки на подставных лиц и открывал расчётные счета. Ему, в отличие от остальных членов организованной группы, не вменяют вину в мошенничестве. Мужчина будет отвечать перед судом за незаконное образование юридического лица. История от первого лица Житель Орла Вячеслав и его семья тоже оказалась обманутыми агентством. Долгое время они мечтали о квартире попросторнее, так как ютились втроём в маленькой однушке. Копили супруги много лет, во всём себе отказывали. - Наконец в начале 2017 года начали подыскивать новое жильё, продав при этом старое, - рассказывает мужчина. - Знакомые посоветовали «ДОН». Директор этой компании заверила: переживать не о чем - все заботы по купле-продаже они возьмут на себя. Будущую квартиру выбрали в строящемся доме. У застройщика она стоила около 2,4 миллиона рублей, а агентство обещало сделку на 150 тысяч дешевле. В июле оформили документы, заключили договор со строительной компанией, по которому деньги на её счёт переводит «ДОН». В ожидании сдачи дома, приходилась она на декабрь 2017 года, супруги сняли квартиру неподалёку. Однако уже в августе у них возникли первые подозрения: ведь необходимая сумма уже должна поступить на счёт застройщика, но этого не произошло. Руководитель агентства недвижимости при этом вела себя странно. Пыталась тянуть время, обещая покупателям, что вот-вот всё будет перечислено. В ноябре Вячеслав уже больше не верил обещаниям и написал претензию на имя Елены Кротовой с требованием вернуть деньги. - Она её приняла, но это ничего не изменило. Тогда мы с супругой подали заявление в полицию. Уже от следователя узнали, что обманутых клиентов на тот момент было свыше 20-ти. …Остаётся главный вопрос - как пострадавшие могут возместить свои убытки? Ответ не радует: уставной капитал агентства - 10 тысяч рублей. Конечно, на всё движимое и недвижимое имущество, которое было у обвиняемых, наложен арест. Но это около 46 миллионов рублей, а причинённый ущерб составляет почти в два раза больше. Имена и фамилии фигурантов уголовного дела изменены.
