Объем криптопреступлений за первый квартал достиг $1,2 млрд

Согласно исследованию аналитической компании CipherTrace, потери от хакерских атак и мошенничества на рынке криптовалют в первом квартале 2019 года могут достигать $1,2 млрд. $356 млн или 29% общей суммы приходятся на потери бирж, включая $195 млн канадской платформы QuadrigaCX, пропавшие смерти ее основателя. Основную долю составляют $850 млн, предположительно незаконно используемые Bitfinex для покрытия убытков за счет резервов Tether. Исходя из расчетов CipherTrace, за первый квартал 2019 года предполагаемые потери составляют 71% от общей суммы убытков за весь 2018 год ($1,7 млрд). Аналитики компании говорят, что указанная сумма включает только открытые сведения, а реальный показатель, скорее всего, гораздо выше. Основной причиной роста преступности на рынке криптовалют они считают отсутствие четких правил ПОД/ФТ и пробелы в контроле за трансграничными платежами. Компания также отмечает 66% увеличение перемещения средств с регулируемых бирж на оффшорные за последний год. текст: Иван Маличенко, фото: unsplash