Прокуратура: в Татфонбанке знали о плохом финансовом положении DOMO
Разоблачающая переписка сотрудника ТФБ с бухгалтером ГК DOMO В Вахитовском райсуде Казани продолжается оглашение письменных доказательств собранных Следкомом против Роберта Мусина по делу о многомиллиардных хищениях в "Татфондбанке". Днем ранее прокурор Руслан Губаев закончил оглашать документы по 50-му из 513-ти томов дела. Сегодня на заседании шла речь о выдаче банком 19,1 млрд рублей в виде необеспеченных беззалоговых кредитов компаниям ГК DOMO (ей принадлежала одноименная сеть магазинов). На заседании обвинитель зачитал переписку топ-менеджера ТФБ, по версии следствия, игравшей не последнюю роль в создании "империи подставных фирм Мусина", начальника отдела кредитования "Татфондбанка" Ирины Ионовой и бухгалтера ряда фирм ГК DOMO Ирины Васильевой. Васильева, к слову, стала одним из ключевых свидетелей обвинения, в декабре 2019 года, дав подробные показания о фиктивных фирмах группы компаний, создаваемых исключительно для получения новых кредитов от ТФБ. Она же и занималась, согласно своим показаниям, поиском номинальных руководителей для фиктивных фирм, а также "приведением в надлежащий вид" бухгалтерской отчетности ГК для получения ими новых кредитов. Ионову Васильева называла "связующей" между DOMO и банком, заявив, что указания получала лично от нее. — Переписка касается группы компаний DOMO, указывается, что "Сателит", "Комфорт", "Весна" — все компании с плохим финансовым положением, — обозначил линию прокурор, приступая к цитированию отрывков переписки. "Сегодня пришел запрос от проверяющих. Не знаю, как мы будем это делать, но нам нужна максимально чистая отчетность/ Ирина Александровна, прошу исправить мои замечания по дебиторке — "Весна", "Мет-инвест" (компании ГК DOMO — прим.ред)", — сообщала Ионова Васильевой. Начальник отдела кредитования "Татфондбанка" Ирина Ионова, как сообщил обвинитель, неоднократно состояла в переписке с Васильевой и другими бухгалтерами ГК о возможности проведения оплат и бухгалтерской отчетности ООО "Урман", "Весна", "Мет-инвест" и ряда других фирм группы компаний. "Ирина Александровна, у нас возникли небольшие проблемы с расчетом следующих [организаций]. Банк велел их закрыть, мы закрывать счета не будем, но с сегодняшнего дня по ним закрыты депо, никаких схем по данным клиентам не прогоняем/ Ирина Александровна, добрый день, о чем хочу вас попросить: у ООО "Весна" не приняли объяснения по расхождению по оценкам в балансе, фактически показали убыток, отсюда проценты. Вы вообще налоговую отчетность сдавали? Ранее я вам уже направляла идеалы для отчетности за первый квартал. Готовьте сразу договор о поставке и накладные…", — зачитывал прокурор содержание очередного письма Ионовой, направленного Васильевой, к которому был прикреплен и список фирм ГК DOMO. — То есть, выходит, что сотрудники "Татфондбанка" готовят договор о поставке и накладные самостоятельно, — резюмировал прокурор. Впоследствии Руслан Губаев привел и зачитал несколько десятков копий протоколов заседаний совета директоров и кредитных комитетов "Татфондбанка", в ходе которых фирмам ГК DOMO единогласным решением топ-менеджмента ТФБ одобрялось решение о выдаче кредитов. Империя ГК DOMO Эпизод уголовного дела Роберта Мусина, связанный с ГК DOMO был оценен правоохранительными органами в 19,1 млрд рублей ущерба. По версии следствия, бенефициаром ГК являлся Роберт Мусин, а руководителями фирм номинально числились ее же сотрудники. Компаниям группы в течение нескольких лет ТФБ выдавал необеспеченные кредиты общей суммой в десятки миллиардов рублей, как полагает обвинение, средства выводились в пользу Мусина и его приближенных, а банк таким образом "надувал" кредитный портфель. Кроме того, обвинители настаивают, что полученные от ТФБ кредитные средства в дальнейшем курсировали по счетам компаний группы, движения денежных потоков не имели никакого экономического смысла и были реализованы лишь для отвода глаз: долги одних компаний ГК гасились средствами все новых кредитов других, оформляемых в "Татфондбанке". Большинство фирм ГК DOMO следствие считает номинальными, в реальности никогда не ведшими хозяйственную деятельность и не имевшими фактического имущества. Версию следствия в суде уже неоднократно подтверждали свидетели — бывшие сотрудники, управленцы и бухгатлеры, номинальных компаний ГК DOMO, а также банковские служащие ТФБ, непосредственно занимающиеся оформлением необходимых для кредитования ГК документов.
