Центробанк создаст реестр сомнительных компаний для банков

Заместитель председателя Центрального банка РФ Василий Поздышев сообщил о планах финансового регулятора начать работу по составлению реестра контрагентов с повышенным риском участия в сомнительных операциях, сообщает в понедельник газета «Известия». В настоящее время идет обсуждение проекта. Для получения полного списка Центробанк планирует объединится с таможенной и налоговой службами. Ожидается, что доступ к реестру контрагентов кредитные организации получат уже к концу 2019 — началу 2020 года. С этого момента игроки финансового рынка смогут консультироваться в ЦБ в целях проверки своих новых клиентов-юрлиц на наличие различных факторов повышенного риска. По оценке экспертов, для реализации проекта понадобятся изменения в законодательство. В настоящее время подобные практики активно применяются за рубежом. Например, в Италии существует национальный реестр инвойсов.