Специалист Кваша: переводы самому себе будут находиться под дополнительным контролем

Управляющий партнёр консалтингового бюро «Кваша и Партнёры» Дмитрий Кваша рассказал, что переводы самому себе теперь будут находиться под дополнительным контролем.

«Банки и антифрод‑системы будут учитывать такие операции в сочетании с другими «красными флагами» — например, если счёт‑получатель ранее был замечен в подозрительной активности, если операция нетипична для клиента по сумме или частоте или если источник транзакции (устройство, номер телефона) имеет признаки компрометации», — заявил он в беседе с АБН24.

По его словам, эти меры призваны предотвратить сценарии, когда человеку под давлением или угрозами предлагают перевести деньги «на свою карту».

В свою очередь, экономист, антикризисный менеджер Павел Кобяк в эфире Радио «Комсомольская правда» посоветовал сокращать количество переводов.

«Какие-то мелкие суммы, вероятнее всего, банк не будет блокировать и воспринимать как мошеннические действия, но нужно иметь просто в виду, что есть такая тенденция», — сказал Кобяк.

Ранее профессор кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве России Юлия Тюрина рассказала, что лимит на количество кредитных карт поможет в борьбе с дропперами.