Росфинмониторинг: Не переводите деньги на карту для оплаты товаров

По его словам, лица, получающие переводы, могут быть мошенниками или членами криминальных или террористических групп. Человек, переводящий им деньги, может невольно стать соучастником преступления.

Александр Курьянов в беседе с KP.RU посоветовал ограничить или, по возможности, исключить переводы незнакомым людям на карты, чтобы избежать негативных последствий.

Однако если покупатель случайно перевел деньги продавцу на рынке, который затем использовал их для финансирования терроризма, уголовная ответственность для покупателя не наступит, так как он не имел преступного умысла.

«Финансирование терроризма — это особо тяжкое преступление. Однако если перевод был случайным и без умысла, уголовная ответственность не возникает. Закон требует заведомого характера действий, например, когда отправитель знал, что переводит средства фигуранту из Перечня террористов, независимо от цели перевода», — заключил Александр Курьянов.