Финансовая пирамида с $10 млн в криптовалюте раскрыта в Алматы, среди пострадавших граждане СНГ
В Алматы расследуют дело о финансовом мошенничестве. Под видом международного инвестиционного фонда компания «Амир Капитал на протяжении нескольких лет привлекала средства граждан, обещая стабильный доход от вложений в криптовалюту.
«Полученные средства перераспределялись между участниками по принципу финансовой пирамиды, за счет притока новых вкладов уплачивались проценты ранее вошедшим лицам. В конце 2021 года вкладчикам ограничили доступ к выводу средств из личных кабинетов на платформе «Амир Капитал. Организаторы объяснили это техническими сбоями и обещали восстановить выплаты, однако доступ так и не был возобновлен.
Регистрация клиентов проходила через сайт компании по реферальным ссылкам. В числе пострадавших десятки граждан Казахстана, а также жители Беларуси, России и Кыргызстана. Уже установлено более 40 участников схемы. Одна из подозреваемых взята под стражу.
По делу наложен арест на криптоактивы на сумму более 10 миллионов долларов США, а также на земельный участок в Алматинской области. Расследование продолжается.