Следствие установило, что на протяжении двух лет, занимая руководящую должность, предприниматель систематически уклонялся от налоговых выплат. Вместо перечисления положенных сумм в бюджет, он разработал сложную схему ухода от налогообложения, используя подконтрольные фирмы для расчетов с контрагентами. Таким образом, средства, предназначенные для налоговых отчислений, минуя счета предприятия, оставались в злоумышленника.