На Украине понижают лимит на переводы денег с карты на карту

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Украинские банки с 1 июня снижают максимальную сумму ежемесячных переводов с карты на карту между счетами физических лиц.

По инициативе Национального банка Украины (НБУ) отныне при открытии счета клиенты делятся на три категории: с низким риском, средним и высоким. Для клиентов с низким и средним уровнями риска сумма переводов уменьшится со 150 тыс. до 100 тыс. гривен (с $3 606 до $2 404) в месяц. Для лиц, работа с которыми, по данным банка, сопровождается высоким риском, ограничение составит 50 тыс. гривен ($1 202) в месяц.

Для переводов, превышающих ограничение, надо предоставить документы, подтверждающие источники и размер доходов.

Как пояснили в НБУ, снижение порога необходимо, чтобы минимизировать использование платежной инфраструктуры в противоправной деятельности, в том числе при передаче реквизитов и данных счетов одними лицами другим для перевода и отмывания незаконно полученных средств. Согласно данным банка, через такие карты в год могло отмываться около $5 млрд.