Росфинмониторинг начнёт блокировать денежные переводы россиян с 1 июня. При каких условиях
Транзакции приостановят, если сочтут их сомнительными, объяснили в ведомстве. Отказ в проведении операции будет действовать до 10 дней — в зависимости от конкретной ситуации. Почему принято такое решение и как оно изменит жизнь россиян — читайте далее в материале.
В каких случаях применят меру
Теперь попытка оплатить крупную покупку может привести к заморозке суммы на счету.
Сотрудников Росфинмониторинга наделят правом блокировать денежные переводы россиян c 1 июня 2025 года, отметило ведомство.
Причина — в лавинообразном росте случаев мошенничества.
Слишком часто люди стали переводить все свои кровные аферистам. И законодатели посчитали, что неудобства, связанные с блокировкой перевода, не так страшны, как потеря денег. Особенно крупных сумм.
Операцию приостановят, если, посчитают, что она связана с:
мошенничеством; отмыванием доходов; спонсированием экстремистов.
Ограничения сомнительных транзакций будут действовать до 10 дней.
В финансовой разведке РФ заверили, что меру будут применять только после тщательной оценки сведений по каждому переводу.
Зачем ещё это нужно
Нововведение поможет в борьбе с дропперами, подчеркнули в Росфинмониторинге.
Речь идёт о лицах, которые обналичивают похищенные мошенниками деньги или делятся своими данными банковских карт для вывода средств.
Лимиты денежных переводов
С 30 мая 2025 года в России вступил в силу лимит 100 000 рублей на разовые переводы, заявили в Центробанке.
Теперь, если клиенту нужно перевести больше без открытия банковского счёта, необходимо пройти полную идентификацию.
Для этого нужно будет указать:
ФИО; данные паспорта; домашний адрес; ИНН.
Мера направлена на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма при помощи дропперов.
Как мошенники превращают пользователей в дропов и как от них защититься — читайте в материале «Секрета».
Россиянам ограничили денежные переводы свыше 100 000 рублей. В чём нюанс и как переводить больше
В России предложили замораживать счета получателей при подозрительных переводах. Что это даст
