Контроль за переводами усилится с 1 июня

Изображение от nensuria на Freepik С 1 июня в России вступают в силу новые правила, касающиеся контроля за денежными переводами, особенно тех, которые поступают как оплата за товары и услуги. Эти изменения направлены на усиление борьбы с теневыми доходами и отмыванием денег, пояснил «Инвест-Форсайту» член экспертного совета по развитию цифровой экономики при Комитете по экономической политике Государственной Думы Валерий Тумин. Будет усилен контроль за переводами между физическими лицами, подчеркнул эксперт. Федеральная налоговая служба (ФНС) получит расширенные полномочия по мониторингу денежных переводов между физическими лицами. «Особое внимание будет уделяться переводам, которые могут свидетельствовать о получении дохода, например от продажи товаров или оказания услуг. В таких случаях получатель обязан задекларировать доход и уплатить соответствующий налог», — пояснил Валерий Тумин. Кроме того, согласно поправкам в закон 115-ФЗ, с 1 июня 2025 года Росфинмониторинг сможет требовать от банков приостановки операций определённых клиентов на срок до десяти дней. По словам эксперта, это касается случаев подозрений в финансировании экстремистской деятельности или легализации преступных доходов.