За переводами по картам «Мир» хотят усилить контроль: в чём дело

Росфинмониторинг разработал законопроект, который позволит ведомству получать доступ к данным Системы быстрых платежей и платежной системы «Мир».

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пояснительную записку к документу, передает ИА DEITA.RU.

В законопроекте говорится, что доступ необходим Росфинмониторингу для эффективной борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Ведомство предлагает внести соответствующие изменения в федеральный закон, а также наладить взаимодействие с АО «Национальная система платежных карт».

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев объяснил, что новшество даст Росфинмониторингу право запрашивать у НСПК информацию о транзакциях, совершённых через СБП и систему «Мир».

По его словам, порядок обмена информацией, включая сроки и объём передаваемых данных, будет прописан в специальном соглашении между организациями. Груздев отметил, что инициатива направлена на ускорение проверок денежных переводов, осуществленных через СБП и «Мир».

«Эти поправки должны повысить эффективность борьбы с отмыванием незаконных средств», — подчеркнул руководитель Ассоциации юристов России.