Денежные операции экстремистов проконтролирует Росфинмониторинг

Включенные в перечень террористов и экстремистов россияне смогут совершать финансовые операции только по согласованию с Росфинмониторингом. Предполагающий это законопроект Госдума 21 мая приняла в первом чтении. У этих людей, согласно документу, останется возможность пользоваться только определенными банковскими счетами. Для совершения операций им нужно будет обратиться в Росфинмониторинг с заявлением.

Не только зарплаты

Действующее законодательство позволяет людям, включенным в перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму, получать и расходовать пенсии, стипендии, пособия и прочие соцвыплаты, а также оплачивать налоги и штрафы. При этом правоохранители фиксируют случаи нецелевого использования таких средств, к примеру, для финансирования террористической деятельности. Причем занимаются этим и люди, находящиеся в розыске.

Бывают и другие нарушения. В их числе — неоднократное снятие выплат со своих счетов в различных банках с превышением законодательно установленного ежемесячного лимита. Предложенные нормы оставят включенным в перечень россиянам возможность пользоваться только определенными банковскими счетами, а для совершения операций им придется обращаться в надзорное ведомство.

Предполагается, что в течение десяти рабочих дней Росфинмониторинг вынесет решение и либо разрешит операцию, либо запретит. Порядок направления заявлений, основания отказа в их удовлетворении и порядок информирования о результатах рассмотрения заявлений ведомство определит своим нормативным актом. Если решение по заявлению будет положительным, Росфинмониторинг сообщит об этом банкам и ЦБ.

Под контроль попадает не только зарплата людей, включенных в перечень террористов и экстремистов, но и иные виды доходов, которое определит Правительство.

Вместе с тем у россиян, чьи средства были заблокированы, по-прежнему будет возможность платить налоги, штрафы и другие обязательные платежи.

Отработанный механизм

Предложенные нормы позволят усовершенствовать систему замораживания денег людей, причастных к экстремизму и терроризму, отметил, представляя законопроект на пленарном заседании Госдумы, заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Герман Негляд. «В частности, проектом предусматривается, что операции лиц, находящихся в розыске, а таких около 30 процентов, будут приостанавливаться», — сказал он.

Также законопроект предполагает, что замораживать средства будут без предварительного уведомления об этом лиц, причастных к экстремизму или терроризму.

«Новые изменения в законодательство предложены российской службой финансового мониторинга — нашей финансовой разведкой, которая, между прочим, уже вернула в казну миллиарды и лучше остальных знает, где и как могут скрываться преступные доходы», — сказал журналистам первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлев.

Инициатива предполагает блокировку средств на тех счетах, с которых финансируется террористическая или экстремистская деятельность, пояснил депутат.

«Механизм этой блокировки уже отработан, и ее быстро можно применить, если есть доказательства того, что деньги используются на совершение преступления», — добавил он.

Материал дополняется