ЦБ выявил в I квартале 2 780 субъектов с признаками нелегальной деятельности

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Банк России выявил в январе - марте 2025 года 2 780 субъектов с признаками нелегальной деятельности, это почти на 56% больше, чем за такой же период 2024 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ЦБ.

"За I квартал 2025 года было выявлено 2 780 субъектов (компаний, проектов, индивидуальных предпринимателей и др.) с признаками нелегальной деятельности. 1 638 с признаками финансовых пирамид, 897 с признаками нелегальных профессиональных участника рынка ценных бумаг и 236 с признаками нелегальных кредиторов. Это почти на 56% больше, чем за такой же период 2024 года, но на 8,5% меньше по сравнению с предыдущим кварталом", - отметили в ЦБ.

Так, по данным ЦБ, традиционно лидируют псевдоинвестиционные интернет-проекты, которые действуют как финансовые пирамиды или как нелегальные брокеры. Но большинство этих проектов краткосрочные, первоначальные взносы в них минимальны. Организаторы таких схем обычно используют для вовлечения клиентов одновременно несколько сайтов, страниц в соцсетях или Telegram-каналов.