Центробанку могут рекомендовать запретить банковским агентам идентифицировать клиентов

Комитет Госдумы по финансовому рынку планирует рекомендовать Банку России установить запрет кредитным организациям привлекать банковских платежных агентов для идентификации новых клиентов. Проект рекомендаций по итогам отчета Центробанка опубликован 4 апреля в электронной базе Госдумы.

Депутаты предлагают Центробанку совместно с Правительством РФ рассмотреть возможность установления запрета на привлечение кредитными организациями банковских платежных агентов для проведения идентификации или упрощенной идентификации клиентов.

Инициатива, как указано в проекте постановления, направлена на противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Банковский платежный агент — это ИП или юридическое лицо, не являющееся кредитной организацией, которые привлекаются банком для осуществления отдельных операций.

Как писала «Парламентская газета», 3 апреля в Госдуме прошло расширенное заседание четырех комитетов палаты по отчету Банка России о деятельности за 2024 год, документ представила глава регулятора Эльвира Набиуллина.