Согласно материалам дела, обвиняемый, действуя в составе ОПГ, обманом убедил восемь женщин, имеющих право на материнский капитал, вернуть часть средств путём заключения фиктивных договоров займа на покупку земли для строительства домов с кредитным потребительским кооперативом в Республике Эл.