Центробанк отозвал лицензию у «КИВИ Банка»

Согласно информации, регулятор в течение последнего года пять раз применял в отношении «КИВИ Банка» различные меры, при этом дважды ограничивал его операции. Между тем кредитная организация постоянно отмывала доходы, полученные преступным путем. «Его деятельность характеризовалась вовлеченностью в проведение высокорисковых операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и т. п.», – отмечается в сообщении. Кроме того, банк часто открывал QIWI-кошельки с использованием персональных данных физических лиц без их ведома и проводил через них операции. Все установленные факты нарушений направлены Центробанком в правоохранительные органы. Пока в «КИВИ Банке» будет работать временная администрация в лице госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов». Каждый вкладчик сможет получить 100 % своих средств, не превышающих 1,4 млн рублей с учетом процентов по вкладам. Все выплаты будут производиться ГК «АСВ». Ранее «ФедералПресс» рассказывал о том, сколько денег украли у россиян мошенники в 2023 году. Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин