Размеры денежных переводов могут ограничить

Фото: depositphotos.com Правительственный комитет одобрил законопроект Росфинмониторинга об ограничении размера денежных переводов без открытия банковского счета. Об этом сообщает РБК. Проект ограничивает максимальный разовый размер денежных переводов граждан без открытия банковского счета суммой в сто тысяч рублей. Предлагаемые изменения в «антиотмывочное» законодательство не окажут деструктивного влияния на рынок, отмечает независимый финансовый аналитик Борис Ушерович. Дело в том, что поправки не запрещают разовые переводы более 100 тысяч рублей — просто для этого нужно будет пройти полную идентификацию. Ведь порог суммы установлен для денежных переводов граждан без открытия банковского счета — то есть, для тех, которые совершаются по упрощенной идентификации личности, поясняет эксперт. «Главным образом, это должно помочь в борьбе с мошенничеством и криминальными схемами, — подчеркивает Борис Ушерович. — Ведь если законопослушному гражданину нужно будет единоразово перевести большую сумму — ему достаточно будет пройти процедуру подтверждения личности, что не составит труда. С другой стороны, злоумышленнику просто нужно будет разделить переводимую сумму на несколько траншей меньше 100 тысяч рублей каждый. И насколько Росфинмониторингу будет проще выявлять в общем потоке такие платежи — вопрос открытый».