В SDN-лист в пакете санкций, опубликованном в четверг, 2 ноября, Управлением по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), оказалась ARX Financial Engineering (ARX). Это базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) финансово-инжиниринговая компания, созданная для предоставления брокерских и инвестиционных услуг
ЦБ включит крупные переводы самому себе по СБП в критерии подозрительных операций