Луговой предложил Банку России сформировать единую базу получателей похищенных средств

Организаторы незаконных онлайн-казино и финансовых пирамид массово используют банковские счета и карты, оформленные на подставных лиц, для борьбы с этим явлением Банку России нужно принять ряд мер. Такое мнение высказал 24 ноября первый зампред Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой (ЛДПР).

Депутат отметил, что с 2020 года Центробанк ведёт активную борьбу с мискодингом (мошенничеством в экваринговой сети банка. — Прим. ред.) и на сегодняшний момент эта проблема более-менее решена.

«Мы наблюдаем, когда организаторы незаконных ставок на спорт, онлайн-казино, финансовых пирамид и иные недобросовестные участники рынка массой используют банковские счета и карты, оформленные на подставных лиц. То есть используют так называемую систему перевода денег между физлицами. Даже появился сленг такой, так называемые дропы (конечные получатели несанкционированных денежных переводов. — Прим. ред.)», — сказал Луговой.

Он пояснил, что дропы делятся на две категории. Первая осознанно открывает банковские счета и третьим лицам передаёт все свои данные, вторая является целью мошенников.

«На сегодняшний день суммы просто гигантские переходят. В этой связи мы совершенно конкретно предлагаем Центральному банку формировать реестр дропов и выявлять аномалии, связанные с пунктами выдачи банковских карт», — добавил Луговой.

Также депутат предложил регулятору уделить повышенное внимание оценке достаточности внутренних процедур кредитных организаций, направленных на пресечение открытия счетов на подставных лиц, и выпустить требования по пресечению деятельности дропов, обязательные к исполнению кредитными организациями.

«На площадке Государственной Думы мы предлагаем рассмотреть вопрос о законодательных инициативах для борьбы с этим явлением», — заключил член фракции ЛДПР.