Существуют несколько признаков совершения денежных переводов, из-за которых банки могут приостановить операции, сочтя их сомнительными, и даже заблокировать счета. Речь идет о часто повторяющихся расчетах между физическими лицами, переводах между гражданами в размере более 100 тысяч рублей в день или более 1 миллиона рублей в месяц. Об этом «Аргументам и фактам» заявил преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Гожий.