Фото: банда «теневых» банкиров задержана в Санкт-Петербурге

Организатор – 46-летний житель Вологодской области. Бухгалтерию вела 37-летняя петербурженка. С налоговой инспекцией взаимодействовала 34-летняя жительница Ленобласти. А 31-летний мужчина снимал деньги с карт. Суть преступной схемы – в отмывании денег юридических лиц, скрывающих доходы от государства. Теневые банкиры заключали фиктивные контракты с собственными подставными фирмами на различные услуги. Таким образом с декабря 2016 года по сентябрь 2020 года банда перевела между счетами своих организаций 189 млн рублей. Деньги передавали заказчикам наличными, удержав в качестве комиссии 7,5% от обналичиваемой суммы. Во время обысков у преступников нашли банковские карты фиктивных фирм и 8 млн рублей. Следственные действия продолжаются.