Счета россиян хотят блокировать по-новому

Российские банки обратились в ЦБ с просьбой уточнить периодичность транзакций, которую можно счесть подозрительной, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия". Кроме этого, представители Ассоциации банков России заявили о необходимости создания механизма реабилитации предпринимателей со счетами, замороженными до решения суда. По задумке участников финансового рынка, подобные меры помогут избежать ошибочных блокировок и увеличат эффективность отслеживания незаконных операций. В письме банковской ассоциации указано, что в классификаторе ЦБ не учтены многие новые виды мошенничества и отмывания денег. Представители отрасли говорят о том, что нужно существенно обновить классификатор регулятора и более подробно описать критерии подозрительности банковских операций. Эксперты утверждают, что с заморозкой счетов в России уже столкнулась каждая пятая компания. Но из них только 10% связаны с нарушением законов.