«Ъ»: власти придумали, как перекрыть канал отмывки денег через суд

Минюст и Центробанк подготовили законопроект, чтобы перекрыть криминальные схемы вывода денег за рубеж. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ». По новым правилам, деньги по исполнительному листу — документу о принудительном взыскании долга — сможет получить только взыскатель и только в России. Если иностранная компания или гражданин попытается взыскать долг с российской компании, то потребуется открыть счет в банке с лицензией Центробанка. Для «добросовестных» взыскателей-иностранцев предусмотрели некоторые исключения. Они смогут перечислять деньги напрямую в иностранные банки в ряде случаев — в спорах о взыскании алиментов, возмещении вреда здоровью, вреда из-за смерти кормильца и ущерба от преступления. Зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин отметил, что законопроект закроет лазейку, благодаря которой ежегодно за рубеж уходят миллиарды рублей. Сейчас документ согласовывают власти. Иностранная компания через суд взыскивает долг с российской организации. Ответчик признает долг, после чего суд выносит решение и выдает исполнительный лист — документ о взыскании долга. С документом о взыскании долга приставы обращаются в банк. Деньги с банковского счета должника перечисляются на счет службы, а затем — на счет взыскателя в иностранном банке. При обычном переводе банки проверяют, чтобы транзакции не нарушали закон «О противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем». Однако требования по исполнительному листу они обязаны исполнить в любом случае.