Случаи требования банками доказательств «экономического смысла» операций на сумму до тысячи рублей не носят массовый характер. Об этом «Российской газете»
собеседник в Центральном банке. Сегодня «Известия» рассказали истории трех москвичей, которым Бинбанк, Сбербанк и Тинькофф банк отказали в переводе либо принятии перевода в размере одной тысячи рублей. По словам клиентов, после попытки осуществить перевод им поступали звонки из банков. Собеседники сообщали о блокировке их карт и требовали документально доказать наличие у перевода «экономического смысла», то есть то, что он не является мошенническим. В ЦБ «Российской газете» рассказали, что увеличения числа жалоб граждан на подобные случаи не наблюдается. При этом в Банке России подчеркнули, что кредитные организации «не должны» требовать у клиентов подтверждения ни назначения платежа, ни происхождения средств. В беседе с «Известиями» аналитик компании «БКС Премьер» Сергей Дейнека предположил, что, требуя у клиентов доказательства «экономического смысла» мелких операций, банки борются с нелегальными схемами, в частности, ухода от налогов.