Центробанк отозвал лицензию у московского банка «Союзный»

Документ размещен на сайте регулятора. «Приказом Банка России с 25 октября 2018 г. отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк «Союзный» (общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ «Союзный», - говорится в документе. Как отмечается, надзорным органом регулярно выявлялась недооценка кредитного риска, в результате чего к банку неоднократно были применены меры воздействия по адекватной оценке принимаемых рисков. Также были выявлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка РФ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в части полноты и достоверности направлявшихся в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 октября 2018 г. кредитная организация занимала 239 место в банковской системе Российской Федерации.