Росфинмониторинг наделят правом определять иностранные государства, операции по платежным банковским картам которых будут подлежать обязательному контролю. «Это позволит оперативно включать платежные карты таких государств в зону повышенного внимания или снимать их с усиленного мониторинга», - говорится в сообщении на сайте правительства. Речь идет о поступлениях денежных средств физическим лицам. Соответствующий проект федерального закона одобрен правительством и в ближайшее время будет внесен на рассмотрение в Госдуму. Изменения будут внесены в федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Как рассказал «Интерфаксу» источник, знакомый с текстом законопроекта, благодаря наделению Росфинмониторинга новыми полномочиями, станет возможным проведение анализа финансовых потоков для выявления схем финансирования террористической и экстремистской деятельности, а также решение задач, направленных на обеспечение безопасности России. Банки обяжут документировать и представлять в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней сведения о дате и месте проведения операции, о сумме перевода, о номере платежной карты, а также название иностранного банка, эмитировавшего карту.
