Московский банк «Логос» лишился лицензии из-за «левых» валютных операций

Центральный банк России с сегодняшнего дня отозвал лицензию у московского инновационно-коммерческого банка «Логос», который является участником системы страхования вкладов. По состоянию на 1 апреля он занимал 514-е место в банковской системе России. По сообщению регулятора, там установлены неоднократные нарушения требований по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем. Кроме того, «Логос» попался на валютно-обменных операциях, которые не были отражены в бухгалтерском учете, и зафиксированы случаи совершения указанных операций без проведения обязательной идентификации клиентов.