The Wall Street Journal (США): Банк Восточный урегулировал корпоративный спор, связанный с арестом инвестора из США

Мировое соглашение не влияет напрямую на предъявленные Майклу Калви уголовные обвинения, хотя, если основной спор между сторонами будет решен, дело против него может стать слабее.

МОСКВА. Акционеры российского банка «Восточный» в среду пришли к многомиллионному урегулированию спора, лежащего в основе уголовного дела против американского бизнесмена, арест которого в прошлом году по обвинению в мошенничестве подорвал уверенность иностранных инвесторов в ведении бизнеса в России.

Московская частная инвестиционная компания Майкла Калви Baring Vostok Capital Partners и ее партнер из банка «Восточный», который принадлежит российскому бизнесмену Артему Аветисяну, согласились отозвать свои иски друг к другу в российских и зарубежных судах, что может быть хорошим знаком в рамках уголовного дела против американского бизнесмена.

В заявлении банка «Восточный» говорится, что компания Baring Vostok заплатит более 32 миллионов долларов для урегулирования затянувшегося конфликта — одного из нескольких, — который был ключевым в деле Калви. Представители Baring Vostok отказались комментировать заявление или сумму.

Урегулирование спора напрямую не влияет на обвинения в отношении Калви, но люди, знакомые с ситуацией, говорят, что с учетом выплаты денег и разрешением основного момента разногласий между сторонами, дело против американского бизнесмена становится слабее. В своем заявлении оба акционера отметили, что корпоративный спор не имеет отношения к уголовному делу.

Банк «Восточный», специализирующийся на потребительском кредитовании с фокусом на Дальний Восток России, также заявил, что не планирует добиваться выплаты денег через суд: «После получения денег банк планирует отклонить все гражданские иски, поданные в рамках уголовного дела».

Арест Калви и его коллег в феврале 2019 года указал на риски ведения бизнеса в России и стал началом многомесячной борьбы по освобождению М. Калви представителями российского бизнес-сообщества, ориентированными на сотрудничество с Западом.

Официальные лица США говорят, что дело Калви было обсуждено с российскими официальными лицами в надежде добиться его освобождения, хотя публичные усилия были ограничены в попытке отделить его судьбу от напряженных американо-российских отношений.

Калви заявил в суде, что дело против него было сфабриковано отчасти для того, чтобы помочь Аветисяну получить контроль над банком «Восточный», что он и сделал в течение нескольких месяцев после ареста Калви.

Аветисян и другие акционеры Юниаструм Банка, который в 2016 году объединился с банком «Восточный», который тогда контролировался Калви, говорят, что американский бизнесмен пытался их обмануть. Предполагаемый обман, по их словам, был связан со сделкой, которую он совершил в то время, чтобы покрыть брешь в 2,5 миллиарда рублей, которая сейчас составляет около 32 миллионов долларов, в частности, на балансе банка «Восточный». В то время, как следует из документов, изученных The Wall Street Journal, обе стороны согласились на сделку, чтобы завершить слияние.

Американский бизнесмен и его коллеги отвергли обвинения и заявили, что уголовное дело было направлено на воспрепятствование арбитражному разбирательству, которое Калви инициировал против акционеров Юниаструм Банка в Лондоне по поводу безнадежных кредитов, выданных знакомым Аветисяна в период с момента проведения банком «Восточный» юридической проверки Юниаструма до завершения слияния.

Baring Vostok подал в суд на 17,5 млрд рублей, или около 276 млн долларов, требуя компенсации за эти сделки. Группа Аветисяна заявляет, что с кредитами все в порядке. В рамках договоренности, достигнутой в среду, Baring Vostok воздержится от дальнейших судебных разбирательств против Аветисяна и его соратников.

Ранее в этом году следователи изменили обвинение против Калви с мошенничества на хищение. В среду прокуратура согласилась рассмотреть дело против американского бизнесмена. Дата первого слушания еще не назначена, но оно состоится до 13 ноября, когда истечет срок действия постановления в отношении Калви о домашнем аресте.

Калви сделал себе имя в России после распада Советского Союза, вкладывая деньги в перспективные российские компании задолго до прихода других западных инвесторов, и оставаясь одним из самых известных сторонников поддержки страны еще долгое время после ухудшения американо-российских отношений и введения санкций против Москвы.

В 2016 году Калви стремился продать свою долю в банке «Восточный» и выбрал Юниаструм Банк, принадлежащий Аветисяну, в то время многообещающему банкиру, который продвигал ведение бизнеса в России, поддерживая отношения с влиятельными государственными чиновниками, включая сына начальника главного управления внутренней разведки Федеральной Службы Безопасности (ФСБ).