Криптовалютная биржа Bithumb заблокировала аккаунты клиентов из 11 стран

Investing.com – Крупнейшая криптовалютная биржа Южной Кореи Bithumb заблокировала аккаунты клиентов из Северной Кореи, Ирана, Ирака и восьми других стран в рамках борьбы с использованием цифровых валют для отмывания денег и финансирования терроризма. Эти 11 стран представляют собой регионы высокого риска в рамках Инициативы в отношении несотрудничающих стран и территорий (NCCT), которая была запущена странами G7. Считается, что страны, входящие в черный список NCCT, не имеют удовлетворительного законодательства в сфере борьбы с отмыванием капитала и преступной деятельностью. Список обновляется на регулярной основе. Финансовые регуляторы и сотрудники правоохранительных органов во всем мире предупреждают, что криптовалюты стали инструментом организованной преступности и террористических сетей. Недавно Европейское полицейское ведомство раскрыло международную преступную сеть, которая отмывала деньги от оборота наркотиков через финскую криптовалютную биржу.