Казахстан наряду с рядом стран СНГ стал участником Международного центра против отмывания денег
Казахстан вместе с пятью странами СНГ запускает международный центр мониторинга трансграничных финансовых рисков. Это новый шаг в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Система будет работать только с открытыми источниками, без передачи персональных данных, банковской тайны и госсекретов.
«Все меры по защите системы и обеспечению безопасности в полном объеме задействованы и работают. Передача данных в центр носит ограниченный характер. Передаются в основном только статистические данные, аналитическая информация и обобщенная информация касательно именно трансграничных рисков по отмыванию доходов и финансированию терроризма.
Центр будет выявлять сомнительные транзакции между странами и подсвечивать их участникам. Каждое государство получит равный доступ к информации без необходимости подавать запросы.
Техническим оператором выступает Россия, но решения принимает общий Совет всех стран-участниц. Соглашение уже ратифицировали Армения, Беларусь, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан и теперь Казахстан. Только за первые три месяца этого года в республике зафиксировано почти миллиард кибератак.