Наказание дропперам могут узаконить уже в 2024 году
Сейчас счета тысяч людей используются для вывода денег, полученных преступным путем. Владельцы этих счетов на сленге называются дропперами. Ущерб от их деятельности только в прошлом году составил почти 15 миллиардов рублей. Масштабы этого вида мошенничества продолжают расти. На заседании президиума Совета ассоциации банков России предложили совместно с Центральным банком разработать законодательные поправки о противодействии дропперской деятельности. О том, что планируется сделать для борьбы со злоумышленнниками, «Парламентская газета» поговорила с председателем Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.
- Анатолий Геннадьевич, какой сигнал дропперам о неминуемости ответственности может стать действенным?
- Люди предоставляют свои счета для обеления и обналичивания денег прежде всего потому, что им за это ничего не грозит. Чтобы пресечь такую деятельность, необходимо признать ее противоправной и определить наказание. Мы рассчитываем на то, что после этого многие подумают, стоит ли связываться с лицами, которым они помогают воровать деньги.
- Какая степень наказания, на ваш взгляд, может быть разумной за такие действия?
- Я думаю, надо начать, скажем так, с подъемных цифр и относительно мягких решений. Например,со штрафов в 20-25 тысяч рублей. И обязательного доведения до населения, что дропперство наказуемо. Сейчас обсуждается внесение поправок и в Административный, и в Уголовный кодексы. Пока об их содержании и наказании говорить рано, но дискуссия уже ведется.
Кроме этого, предстоит сформулировать систему взаимодействия между правоохранителями и банками для выявления и документирования преступлений, задержания нарушителей. С одной стороны, некоторая практика борьбы с такими действиями уже сформировалась, потому что воруют в общей сложности — миллиарды. Это мощный теневой бизнес, который только в прошлом году незаконно завладел почти 15 миллиардами рублей.
- Как сейчас вычисляют таких деятелей?
- Сейчас сигнал о краже денег подают пострадавшие, а дальше уже правоохранители совместно с банками начинают распутывать клубок переводов. Ведь прежде, чем попасть к конечному адресату, деньги проходят через длинную цепочку счетов. Ну и банки помогают вычислять таких лиц. Взаимодействие силовых структур и банков уже начинает налаживаться.
- Когда можно ждать этих изменений?
- Выйти на более конкретное обсуждение этого вопроса, я надеюсь, можно будет уже скоро. А до конца года, думаю, общая формула уже будет представлена.
