После ввода антиотмывочной платформы в России резко выросло число фирм-однодневок

В разговоре с РБК, комментируя ситуацию, директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский пояснил, что каждый день в стране открывается порядка 1 тысячи таких компаний. Это на 15% выше, чем до того, как был запущена ЗСК.

По словам Ясинского, большая часть новых компаний-однодневок носят технический характер. То есть, они нужны для того, чтобы встраиваться в систему. Вместе с этим каждый день фиксируется примерно 500 таких компаний, и при этом они сразу попадают в красную зону (наиболее высокая группа риска, которую отслеживают строже всего).

Как отмечается, до запуска платформы банки могли не обслуживать такие технические компании, процесс производился в ручном режиме. Однако сегодня все происходит в автоматическом режиме.