В Следственном департаменте состоялся семинар на тему повышения эффективности расследования уголовных дел о преступлениях в кредитно-финансовой сфере

Следственным департаментом МВД России совместно с государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» и Банком России проведен семинар по обсуждению вопросов, связанных с особенностями подготовки и формирования заключений об обстоятельствах банкротства финансовых организаций, а также актуальных проблем привлечения к ответственности лиц, причастных к ухудшению финансового положения данных организаций. Начальник контрольно-методического управления Следственного департамента МВД России полковник юстиции Валерий Кузьмин отметил, что злоупотребления в кредитно-финансовой сфере в массиве преступлений экономической направленности составляют значимую долю, поскольку именно в кредитных организациях аккумулируются финансовые ресурсы большинства участников экономических отношений. Высокие риски совершения операций и сделок в данной сфере обусловлены осуществлением фиктивной финансово-экономической деятельности, переводом безналичных денежных средств в теневой наличный оборот, незаконным выводом активов за рубеж, легализацией доходов, полученных преступным путем. Участники семинара обсудили проблемные вопросы, в том числе связанные с установлением наличия или отсутствия признаков преднамеренного банкротства кредитного учреждения или страховой организации при проведении доследственных проверок, а также расследовании уголовных дел. Представители ГК «АСВ» и Банка России довели информацию о порядке определения признаков преднамеренного банкротства, особенностях оценки активов, рассказали о методологии расчета суммы ущерба, а также осветили вопросы взаимодействия с правоохранительными органами по обозначенной тематике.