Число выявленных финансовых пирамид в Москве и области в 2021 году более чем удвоилось

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Банк России выявил в Московском регионе в 2021 году 95 организаций с признаками финансовых пирамид, что в два раза больше, чем в предыдущем году. Об этом сообщила пресс-служба главного управления Банка России по Центральному федеральному округу.

"В 2021 году в столичном регионе было выявлено 216 организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Большинство из них - 95 компаний - с признаками финансовых пирамид. По сравнению с 2020 годом их количество выросло в два раза (в 2020 году было 45). В Москве было обнаружено 79 таких организаций, в Московской области - 16", - говорится в сообщении.

Рост количества выявленных субъектов регулятор объясняет активностью мошенников, которые заманивали граждан в "высокодоходные" проекты с помощью новых каналов в интернете, а также оптимизацией Банком России процессов выявления подобных организаций. "Тенденция перехода мошенников в интернет, наметившаяся в прошлые годы, продолжилась и в 2021 году: современные технологии позволили организаторам пирамид удешевить создание новых проектов и реанимирование старых, злоумышленники все активнее использовали соцсети и мессенджеры для привлечения людей в свои схемы", - отметил начальник отдела противодействия нелегальной деятельности главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Антон Сайкин.

Регулятор также выявил в течение 2021 года 115 организаций с признаками нелегальных кредиторов: 96 в Москве и 19 в Московской области. Подобные организации выдают займы населению, не имея на это права. По словам Сайкина, в прошлом году в столичном регионе среди нелегальных кредиторов преобладали схемы с псевдолизингом, а также работа "комиссионок", которые осуществляли деятельность под видом ломбарда.

"Стоит иметь в виду, что жители Московского региона могут стать жертвами мошеннических онлайн-проектов, которые не имеют фактической регистрации, а действуют только в сети, предлагая как "выгодно" вложить деньги, так и получить ссуду под опять же якобы "выгодный" процент, который в конечном счете может вылиться в неподъемные платежи или конфискацию имущества, так как онлайн-мошенникам еще проще подделать или совершить подлог документов, по которым на заемщика могут "навесить" непосильное ярмо", - сообщает эксперт. Он также рекомендует, прежде чем вкладывать деньги или брать взаймы, проверить легальность финансовой организации. "У нее должна быть лицензия или разрешение на работу от Банка России, проверить эти данные можно на сайте регулятора cbr.ru", - сказал Сайкин.

По данным Банка России, в настоящее время в предупредительном перечне организаций с выявленными признаками нелегальной деятельности, который публикуется ЦБ РФ с лета прошлого года, значатся более 330 организаций с регистрацией в Москве и области.