Конкурсник "Галереи вин" хочет привлечь совладельцев "Глобус Маркета" к ответственности

"Кто такая "Кантина"?"

Конкурсный управляющий казанского ООО "Фирма "Галерея вин", некогда крупного оптового и розничного продавца алкоголя, в очередной раз подал заявление о привлечении к субсидиарной ответственности. Как выяснило "Реальное время", на этот раз под прицел попало ООО "Кантина" и учредители компании Наталья Акберова, Рустем Давлетгараев и Эмиль Данилов — последние двое являются владельцами одной из известных сетей по продаже алкоголя в Татарстане "Глобус Маркет".

Причина подачи заявления, а также требуемые суммы не указаны. Айгуль Нотфуллина, которая является "конкурсником" "Галереи вин", отказалась от комментариев.

— ООО "Кантина" не является контролирующим должника лицом. Каким-либо бенефициаром в той сумме, в которой можно было бы говорить о контроле, — тоже нет. То есть это совершенно безосновательное заявление, — подчеркнула она.

Более того, "Галерея вин" находится с Давлетгараевым в состоянии конфликта.

— О какой аффилированности тут может идти речь? — спросила Кузьмина.

Она отмечает — лицами, контролирующими должника, могут быть только те, кто имеет возможность осуществлять такой контроль.

— Я тоже не являюсь контролирующим должника лицом и не признана судами контролирующим должника лицом. Им признан Цейнштейн Яков Фавелович, потому что он является руководителем, он мог осуществлять контроль, давать указания. Все остальные, в том числе я как учредитель, который не имеет больше половины голосов на общем собрании учредителей, не имеют возможности давать обязательственные указания для должника. Поэтому я не являюсь контролирующим должника лицом. А кто такая "Кантина", которая могла давать или давала обязательственные указания для "Галереи вин"? Это просто абсурд, — заключила Кузьмина.

Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", "Кантины" нет в списке совладельцев "Галереи вин".

К субсидиарной ответственности привлекли только Цейнштейна

"Галерея вин", признанная банкротом в 2018 году, уже подавала заявления о привлечении к субсидиарной ответственности. Первое — против создателей фирмы, супругов Якова и Цейнштейна и Ирины Кузьминой. С них "конкурсник" хотела взыскать по 210,4 миллиона рублей. Определением Арбитражного суда Татарстана от 12 июля 2021 года было доказано наличие оснований только для привлечения к субсидиарной ответственности Цейнштейна — он как раз признан контролирующим должника лицом.

После Нотфуллиной было подано заявление о привлечении Анастасии Колесовой — главы "Татсоцбанка", дочери гендиректора КРЭТ Николая Колесова, и Андрея Дмитриева — собственника некоторых компаний, принадлежавших до 2017 года Цейнштейну, к субсидиарной ответственности по обязательствам должника в размере, превышающем те же 210,4 млн рублей. Оно было оставлено без рассмотрения, а в удовлетворении аналогичного заявления ООО "Марта" судом отказано.

Еще один иск подала уже Кузьмина к Нотфуллиной — о защите деловой репутации. По ее мнению, нарушение было допущено конкурсным управляющим, которая 24 января 2020 года опубликовала на "Федресурсе" сообщение о подаче заявления о привлечении Цейнштейна и Кузьминой к субсидиарной ответственности, о котором речь шла выше. В сентябре 2021 года Кузьмина попросила суд взыскать в свою пользу солидарно с Никитиной и ее представителя Юлии Кузьминой компенсацию морального вреда в 1,47 млн рублей.

— Если наносится ущерб деловой репутации руководителя, нарушается деловая репутация самого общества, — пояснила Ирина Кузьмина причины подачи иска. — И, естественно, общество не может выполнить свои обязательства перед кредиторами.

Данилов и Давлетгараев — фигуранты дела об уклонении от уплаты налогов на сотни миллионов

Что касается Данилова и Давлетгараева, то они, будучи руководителями ООО "Премьер" и ООО "Компания Премьер" соответственно, в ноябре 2021 года стали фигурантами уголовного дела по статье "Уклонение от уплаты налогов, совершенное в особо крупном размере" (п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ).

По версии следствия, в 2017—2020 годах они представляли в налоговую инспекцию декларации, в которых в том числе указали фиктивные сведения по сделкам с контрагентами. Таким образом, СК считает, что Данилов уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организаций на общую сумму более 164,4 млн рублей, а Давлетгараев (также бывший совладелец "Премьера", — прим. ред.) — на сумму более 119,5 млн рублей.

Тогда же, в ноябре, на предприятиях прошли обыски. Как сообщили "Реальному времени" источники, правоохранители изъяли 4 млн бутылок в качестве вещественных доказательств. Информации о задержании Данилова и Давлетгараева пока нет.

Компания "Премьер" является одним из ведущих игроков на алкогольном рынке Татарстана. Через нее идут оптовые продажи алкоголя, а розничная торговля осуществляется через магазины "Глобус Маркет" и — как раз — бутики "Галерея вин". Станет ли этот факт существенным для привлечения к ответственности — установит суд.