Воронежские лже-банкиры организовали сеть несуществующих фирм

Через подконтрольные организации они выводили деньги

Одиннадцать фиктивных фирм были задействованы в схеме незаконного обналичивания денег, сообщает ГУ МВД по Воронежской области. По версии стражей порядка, нелегальный «банк» существовал как минимум пять лет – с 2014 до 2019. Заправляли им трое местных жителей в возрасте от 25 до 48 лет. Их задержали при поддержке росгвардейцев.

Как работали подозреваемые? Клиент перечислял деньги на банковские счета подконтрольных фирм под видом оплаты за какие-либо услуги или покупку товаров. «Обнальщики» эти деньги снимали, а затем привозили заказчику (не забыв взять свою долю). Один только доход «банкиров» составил более 11,5 млн рублей – это значит, что через «черную кассу» прошли десятки миллионов. Во время задержания у «банкиров» нашли еще и небольшие дозы наркотиков. За преступления им грозит до семи лет заключения. Дело передали в суд.