По данным следствия, с октября 2019 года по февраль 2020 года руководитель, зная о наличии задолженности по налогам, а также о применении налоговым органом мер принудительного взыскания недоимки, сделал на платежи более четырех миллионов, минуя расчётный счёт, направив распорядительных