В Нейском районе возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денежных средств предприятия, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов

<p>Следственными органами Следственного комитета РФ по Костромской области возбуждено уголовное дело в отношении руководства общества с ограниченной ответственностью в Нейском районе Костромской области, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам, в крупном размере).</p> <p>Как установлено в ходе следствия, в связи с наличием на предприятии по производству и поставке тепловой энергии, расположенном в поселке Номжа Нейского района Костромской области, задолженности по уплате налогов, сборов и страховых взносов, налоговым органом для взыскания недоимки на расчетные счета предприятия были выставлены инкассовые поручения на сумму более 2,6 миллиона рублей.</p> <p>Сознавая, что расходные операции по имеющимся расчетным счетам организации невозможны до полного погашения выставленных инкассовых поручений, руководство предприятия в нарушение требований Налогового Кодекса РФ, имея умысел на сокрытие денежных средств и с целью воспрепятствования осуществлению взыскания недоимки по налогам, сборам и страховым взносам за счет денежных средств, которые должны поступить на расчетные счета предприятия от его покупателей в качестве оплаты за поставленную продукцию, в период с мая 2019 года по январь 2021 года рассчитывалось с организациями-поставщиками, направляя письма (заявки) в адрес контрагентов-покупателей с просьбой о перечислении денежных средств за предприятие на счета его организаций-кредиторов, а также путем производства взаимозачетов с контрагентами и возвращения денежных средств по договорам займа в общей сумме не менее 2,4 миллионов рублей, что является крупным размером.</p> <p>Уголовное дело возбуждено в результате совместной работы следственного управления СК России по Костромской области и регионального управления МВД России.</p> <p>В настоящее время следствием изучается финансовая документация предприятия, проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.</p> <p>При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на следственное управление Следственного комитета РФ по Костромской области обязательна.</p>