Первые списки проблемных клиентов поступили в банки

Кредитные организации получили сведения о 200 000 граждан и организаций, которым банки не стали проводить операции (заключать договоры) из-за попадания их под признаки отмывания денег (финансирования террора). Такие лица в дальнейшем станут объектом пристального контроля со стороны финансовых организаций, у них могут возникнуть сложности в получении банковских услуг. Далее база подозрительных клиентов будет ежедневно обновляться. Эксперты все же считают, основное применение такой информации это определение степени рисков клиентов.