Центробанк, Росфинмониторинг и банки с 27 июня текущего года начали обмениваться списками, в которых содержится информация о сомнительных клиентах. Об этом газете «Известия» сообщили четыре источника в банковских кругах. По данным издания, в данной базе уже находятся 200 000 подозрительных клиентов, которые могут столкнуться с трудностями при попытках открыть счета и проведении финансовых операций. Отмечается, что «черный список» клиентов, которым финансовые организации ранее отказали в обслуживании в рамках «антиотмывочного» законодательства, это только рекомендация ЦБ. Эксперты, опрошенные газетой, полагают, что ужесточение контроля за сомнительными клиентами может привести к отказам в обслуживании финансовыми структурами страны. Факт обмена информацией между кредитными организациями подтвердили в пресс-службе Банка России и Росфинмониторинга. При этом в Росфинмониторинге отметили, что этот реестр носит рекомендательный характер, а значит, необязательно нужно отказывать человеку в обслуживании, но кредитным организациям стоит обратить на него пристальное внимание. «Присутствие организации, ИП или физлица в списке отказников может повлечь для них сложности с банковским обслуживанием, — отметила руководитель службы финансового мониторинга Бинбанка Дина Багатова. — Однако нельзя исключать, что некоторые клиенты могут попасть в список в результате формального подхода или субъективной оценки со стороны кредитных организаций».
