Дело руководителя «КредитАльянс» передано в суд

В Вологодской области бывший председатель правления небанковской коммерческой организации КредитАльянс (ООО) предстанет перед судом за недостоверную финансовую отчетность. Напомним, мы уже писали, что Сергея Воронцова привлекли к уголовной ответственности за подделку финансовой отчетности по ст. 172.1 УК РФ (внесение в отчетность кредитной организации заведомо недостоверных сведений об обязательствах организации, в целях сокрытия признаков банкротства и оснований для обязательного отзыва лицензии). По версии следствия, возможные махинации связаны с печально известным предприятием-банкротом Вологодская ягода. Кредитор фальсифицировал документы, пытаясь спасти свою организацию от отзыва лицензии. Как сообщает региональное управление СК РФ, обвиняемый в целях сокрытия от Банка России оснований для обязательного отзыва у возглавляемого им НКО КредитАльянс (ООО) лицензии и осуществления мер по предупреждению банкротства организации, скрыл сведения о наличии обязательств по двум договорам поручительства перед банковскими организациями области в интересах одной из коммерческих организаций на общую сумму 400 млн. рублей, отражение которых привело бы к снижению всех нормативов достаточности капитала организации и в связи с этим к возникновению оснований для обязательного отзыва лицензии. В результате в Центральный Банк Российской Федерации в 2015-2016 годах предоставлялась недостоверная финансовая отчетность. В августе прошлого года у НКО КредитАльянс (ООО) отозвана лицензия на осуществление банковских операций, после чего инициирован вопрос привлечения его руководителя к уголовной ответственности. Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд.