ЦБ подал заявление о ликвидации НКО «Столичная расчетная палата»

Банк России подал заявление в Арбитражный суд Москвы о принудительной ликвидации небанковской кредитной организации (НКО) «Столичная расчетная палата», говорится в определении суда. Рассмотрение заявления ЦБ назначено на 29 марта. «Столичная расчетная палата» была лишена лицензии 22 декабря 2016 года. «ООО «НКО «Столичная расчетная палата» не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части качественного представления в уполномоченный орган информации по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций. Руководство и собственники ООО «НКО «Столичная расчетная палата» не предприняли эффективных и достаточных мер по нормализации его деятельности», — отмечали в ЦБ. Новость