ЦБ отозвал лицензию у НКО «Столичная расчетная палата»

Банк России с 22 декабря отозвал лицензию у небанковской кредитной организации «Столичная расчетная палата», сообщает ЦБ. Решение принято в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией законов о банковской деятельности. «ООО НКО “Столичная расчетная палата” не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части качественного представления в уполномоченный орган информации по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций», — отмечает ЦБ. Руководство «Столичной расчетной палаты» не предприняло достаточных мер для нормализации деятельности организации. В НКО назнечена временная администрация. НКО занимала по состоянию на 1 декабря 613 место в банковской системе РФ.