Райффайзенбанк через суд потребовал от Сергея Белоусова раскрыть акционеров Rolsen
Райффайзенбанк обратился в суд Южного округа штата Флорида, где инициирует процедуру раскрытия информации от одного из основателей производителя бытовой техники Rolsen Сергея Белоусова (он также основал айти-компании Acronis и Parallels). Вопросы к Белоусову связаны с тем, что в структуру группы Rolsen входит компания ТВ-Альянс, которая отказалась отвечать по обязательствам по кредиту в Райффайзенбанке на $20 млн. Иск во Флориде Райффайзен подал в конце сентября. Банк уже начал 8 судебных тяжб в России, и ему необходимо получить дополнительные свидетельства от Белоусова в США. По данным банка, он жил во Флориде — владел домом в местечке Бока Ратон, также в его собственности находился автомобиль Tesla S. В Райффайзенбанке отказались от комментариев. Партнер Tertychny Agabalyan, специалист по международному праву, Иван Тертычный поясняет, что банк подал ходатайство перед американским судом с просьбой помочь в сборе доказательств для судебного процесса в России. «Если суд удовлетворит ходатайство, он (Белоусов — Forbes) должен будет встретиться с юристами банка и под присягой и под запись подробно ответить на все их вопросы. Если откажется или будет уклоняться, то его могут привлечь к ответственности за неуважение к суду», — говорит Тертычный. Невыплаченный кредит был выдан ТВ-Альянсу в июле 2014 году на сумму $19,85 млн. Для его обеспечения, по данным Райффайзенбанка, был заключен ряд соглашений между банком и структурами Rolsen: были заложены доли в группе компаний Rolsen – ООО Витта (залог товаров оценена в 594,6 млн рублей или $16,95 млн), было выдано поручительство компании «Совершенная техника», которая владеет имуществом в Калининграде. Вдобавок 22 июля 2014 года Райффайзенбанк подписал соглашение на поручительство по кредиту с компанией «Варгис» и компании с Британских Виргинских островов Standard and Western Trading (SWT) Inc. Кроме того, 5 февраля 2015 года был подписано ипотечное соглашение с компанией «Видеофон», которой принадлежало имущество в Воронеже (заложено и оценено на сумму 963,3 млн рублей или $14,72 млн) . Кредитное соглашение предполагало, что ТВ-Альянс оплатит кредит до 30 июля 2015 года, но этого не произошло. 2 октября 2015 года Райффайзенбанк отправил письмо в компанию, но вскоре понял, что никто гасить кредит не собирается и подал иск о банкротсве ТВ-Альянс в российский суд (долг по расчету на 30 мая составлял $23,7 млн). Иски о взыскании долгов были поданы в отношении «Витта» и SWT, а по банкротству также в отношении компаний «Варгис», «Совершенная техника» и «Видеофон». После того, как банк начал выигрывать суды, «Витта «начала добровольную ликвидацию в мае 2016 года. Выяснить реального бенефициара группы банк не смог, так как состав акционеров группы оказался чрезвычайно запутан и непрозрачен — с использованием промежуточных компаний с Сейшельских островов и номинальных владельцев. Тем не менее, Rolsen сообщала банку, что на момент выдачи кредита у Белоусова в компании было 25%. Финансовый директор Rolsen Денис Скрынник ссылался на Белоусова как на бенефициара, который принимал решения и во время переговоров по реструктуризации предлагал его личную гарантию по кредиту. Кроме того, гарантами выступали Илья Зубарев (партнер Белоусова по Parallels, Runa Capital), Сук Джу Ли и Игорь Коломейц (сотрудники банка считают всех четверых вероятными бенефициарами Rolsen). В своих показаниях для суда Флориды начальник отдела по работе с проблемными активами Райффайзенбанка Марина Колесникова утверждает, что Зубарев и Белоусов управляют всей группой и оба являются косвенными акционерами ЗАО «Ролсен». У Белоусова и Зубарева по 47,5% долей в компании SIE Holding (Кипр), которая является единственным акционером ЗАО «Ролсен» (это подтверждается выписками из кипрского реестра). Помимо этого, через SIE Holding Limited каждый из них также косвенно владеет 8,4% акций «Видеофона». Сергей Белоусов сообщил Forbes, что уже давно не является акционером компании и узнал у людей из Rolsen, что никаких проблем с Райффайзенбанком у них нет. «В любом случае, ко мне это не имеет отношения», — сообщил через свой аккаунт в соцсети Facebook Сергей Белоусов. Партнер Paragon Advice Group Александр Захаров считает, что суд во Флориде был выбран для эффективного раскрытия информации о бенефициарах и контролирующих лицах российских компаний-ответчиков в максимальном размере. «Если бы американский суд принял нужный Райффайзенбанку акт, тогда в 90% стран мира было бы проще преследовать имущество и активы бенефициаров-ответчиков. Конечно, заявитель может получить возможность наложения обеспечения на активы господина Белоусова во Флориде», — считает Захаров.
